BỞI CÁC CON SỐ
Phát Hiện Gian Lận Trong Giao Dịch
99%
Giảm dương tính giả
2M
Thêm giao dịch rửa tiền ở ngân hàng hàng đầu thế giới
GIẢI PHÁP TUÂN THỦ
Các giải pháp tuân thủ và AML đáng tin cậy.
Artboard%201.jpg)
Ai sáng tạo
Tận dụng kiến thức chuyên môn về tuân thủ toàn cầu của FinBrain®, bao gồm các quy định AML quốc tế và luật về quyền riêng tư của khách hàng cũng như các quy định ngân hàng như Basel III. Chúng tôi tùy chỉnh đào tạo cho các quy trình ngân hàng của bạn, tự động hóa các nhiệm vụ như mở tài khoản, KYC và chấm điểm rủi ro. AI Sáng tạo của chúng tôi hỗ trợ điều tra bằng cách trả lời các câu hỏi chuyên sâu về các tài khoản và giao dịch đáng ngờ liên quan đến AML.
Giảm dương tính giả
Tránh mất mát khách hàng hợp pháp hoặc làm họ thất vọng với các cảnh báo kiểm tra gian lận liên tục hoặc sắp xếp sai vị trí trong danh sách theo dõi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn mà còn tạo ra tổn thất năng suất đáng kể. Nền tảng FinBrain® Generative Ai của chúng tôi kết hợp Mạng thần kinh đồ thị độc quyền của chúng tôi, nắm bắt 99% tội phạm rửa tiền tiềm ẩn.
Ai trong suốt
FinBrain® được đào tạo trên Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) tiên tiến nhất hiện nay với các đường ray bảo vệ và đào tạo tùy chỉnh dành riêng cho các tổ chức tài chính và công ty thương mại điện tử. Với công nghệ này, giờ đây chúng tôi có thể sử dụng AI để cung cấp cho bạn báo cáo tóm tắt về các tài khoản được đề cập hoặc báo cáo SRS. Hãy tưởng tượng bây giờ bạn có thể nhờ FinBrain® cung cấp báo cáo điều tra về lý do tại sao tài khoản được coi là có rủi ro cao đối với việc tuân thủ AML.
CHỐNG RỬA TIỀN
Rửa tiền là một thách thức phức tạp. Hãy để FinBrain® Generative AI giải quyết điều này.
Chấm điểm rủi ro AML theo thời gian thực Ai
Mỗi tương tác hoặc giao dịch của khách hàng đều được FinBrain Generative đánh giá để phát hiện nguy cơ rửa tiền, dựa trên việc học từ dữ liệu phong phú được thu thập. Đây là quá trình thẩm định khách hàng theo thời gian thực của chúng tôi.
Danh sách theo dõi toàn cầu
Millenniums.ai là giải pháp toàn diện nhất cho danh sách theo dõi toàn cầu, bao gồm danh sách PEP, xử phạt và buôn bán ma túy. Chúng tôi tích hợp hoàn toàn với các nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu như OFAC, các cơ quan quốc tế và các cơ sở dữ liệu truyền thông, cũng như về những người có liên quan đến chính trị. Trong khi các nhà cung cấp khác chỉ sử dụng một số nguồn tài nguyên, chúng tôi kết hợp sâu sắc từ tất cả các nguồn dữ liệu có sẵn, mang lại cho bạn một cách tiếp cận toàn diện và hiệu quả nhất.
Artboard%201.jpg)
Quản lý trường hợp và báo cáo nghi ngờ rửa tiền (SAR) được tự động hóa bởi hệ thống AI
Một trong những hạng mục tốn kém nhất để tuân thủ AML là Nguồn nhân lực có chuyên môn để quản lý các vụ việc và điều tra SAR. FinBrain được trang bị dữ liệu và các quy định AML để hỗ trợ báo cáo điều tra và minh bạch lý do tại sao một tài khoản được coi là có rủi ro cao. Bạn vẫn sẽ cần một số chuyên gia tuân thủ nội bộ nhưng vai trò của họ giờ đây đã thay đổi để cộng tác với Ai nhằm tối đa hóa năng suất.
Khách hàng thẩm định
Với Millenniums.ai, việc tiến hành thẩm định khách hàng kỹ lưỡng trở nên liền mạch và hiệu quả. Giải pháp tiên tiến được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi cho phép bạn tìm hiểu sâu về thông tin cơ bản của khách hàng, đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro. Hưởng lợi từ:
-
Tuân thủ nâng cao: Dễ dàng vượt qua các yêu cầu quy định.
-
Thông tin chi tiết toàn diện: Có được cái nhìn toàn diện về khách hàng của bạn để đưa ra quyết định sáng suốt.
-
Giảm thiểu rủi ro: Xác định sớm các rủi ro và gian lận tiềm ẩn, bảo vệ doanh nghiệp của bạn.
-
Quy trình hợp lý hóa: Tiết kiệm thời gian và nguồn lực với quy trình thẩm định khách hàng tự động.
Với Millenniums.ai, hãy yên tâm rằng mọi mối quan hệ kinh doanh đều được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy và liêm chính. Hãy nâng cao thực hành thẩm định của bạn ngay hôm nay!
Dừng chiếm đoạt tài khoản
Các mối đe dọa chiếm đoạt tài khoản đang là mối lo ngại ngày càng tăng trong bối cảnh kỹ thuật số ngày nay. Nhưng với Millenniums.ai, bạn có thể củng cố khả năng phòng thủ của mình bằng công nghệ Generative AI tiên tiến. Giải pháp hỗ trợ AI của chúng tôi phân tích các mẫu và hành vi để phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực truy cập trái phép, đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn. Các tính năng chính:
-
Phát hiện chủ động: Xác định các nỗ lực chiếm đoạt tài khoản tiềm năng trước khi chúng xảy ra.
-
Phòng thủ thích ứng: AI của chúng tôi liên tục học hỏi và thích ứng với các mối đe dọa mới nổi, giữ an toàn cho tài khoản của bạn.
-
Giám sát thời gian thực: Luôn cập nhật thông tin bằng các cảnh báo và thông báo tức thời về các hoạt động đáng ngờ.
-
Tích hợp liền mạch: Dễ dàng tích hợp Millenniums.ai vào cơ sở hạ tầng bảo mật hiện có của bạn để tăng cường khả năng bảo vệ.